Проверка контрагентов и посредников на коррупционные риски перед заключением сделок
Due Diligence партнёров
Финансовая устойчивость посредника — базовый элемент антикоррупционной проверки перед заключением договора. В анонсе я показываю, какие документы запрашивать, как читать тревожные сигналы и почему даже займы без отказа в истории финансирования могут потребовать отдельного анализа.
Due Diligence партнёров
Выход на рынки Азии и Ближнего Востока открывает возможности, но сопряжён с высоким уровнем коррупционных рисков. Разбираю специфику регионов и даю чек-лист превентивных мер, который поможет пройти антикоррупционную проверку до начала операций.
Due Diligence партнёров
Проверка контрагента на коррупционные риски — обязательный этап перед заключением любой сделки на зарубежном рынке. Разбираю пошаговый алгоритм дью-дилидженс, который поможет комплаенс-офицеру выявить красные флаги и минимизировать вероятность коррупционного правонарушения.