Due Diligence партнёров
Финансовая устойчивость посредника — базовый элемент антикоррупционной проверки перед заключением договора. В анонсе я показываю, какие документы запрашивать, как читать тревожные сигналы и почему даже займы без отказа в истории финансирования могут потребовать отдельного анализа.
Международные стандарты
Руководство DOJ по оценке комплаенс-программ определяет, как американские прокуроры решают судьбу компании при расследовании. Разбираю ключевые критерии оценки и объясняю, что из этого важно для российского бизнеса с зарубежными операциями.
Международные стандарты
Закон Сарбейнса–Оксли (SOX) — один из важнейших актов в области корпоративного управления и финансовой прозрачности. Статья разбирает ключевые разделы закона, требования к внутреннему контролю и последствия несоблюдения для руководства публичных компаний. Материал будет полезен комплаенс-офицерам, финансовым директорам и юристам, работающим с американскими биржами.
Международные стандарты
UK Bribery Act и FCPA — два закона с экстерриториальным действием, которые затрагивают российские компании на британском и американском рынках. Между ними есть принципиальные различия, незнание которых может стоить бизнесу дороже самого нарушения. Разбираю семь отличий, которые комплаенс-офицер обязан держать в голове.
Обучение сотрудников
Антикоррупционное обучение — обязательный элемент комплаенс-программы для компаний с зарубежной деятельностью. Разбираю, кого и чему учить, какие форматы работают и как измерить эффективность обучения на практике.
Международные стандарты
FCPA — американский закон 1977 года с экстерриториальным действием, который напрямую затрагивает российские компании, работающие на международных рынках. Разбираем ключевые положения, механизм правоприменения и практические последствия нарушений.
Антикоррупционные политики
Антикоррупционная политика — документ, который либо реально снижает коррупционные риски, либо остаётся формальностью. Разбираю обязательные элементы, типичные ошибки и логику адаптации под требования FCPA и UK Bribery Act.
Кейсы FCPA
Нефтегазовая отрасль остаётся главной мишенью Министерства юстиции США при расследованиях по FCPA — Закону о борьбе с коррупцией за рубежом. Разбираю типичные схемы нарушений на примере резонансных дел и объясняю, какие выводы из этих кейсов критически важны для российских экспортёров сырья.
Международные стандарты
Фреймворк COSO — международный стандарт построения систем внутреннего контроля и управления рисками. Разбираем его пять компонентов, историю создания и практическое применение в антикоррупционном комплаенсе компаний, работающих на международных рынках.